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【威尼斯wns.9778】富跑跑洗钱密道有哪些途径?富

2019-07-06 18:33栏目:集团财经

  记者 李亚

摘要:扒一扒富跑跑们的洗钱密道 夏心愉 我想把这1000万元 人民币 弄去境外,怎么办?富跑跑一族G先生找了一大圈朋友秘密打探,最后得出了四条路子,可是他显然疑虑深重,对这四种办法都不满意。 笔者在想G先生看了昨天央视所谓中行洗钱的报道,会不会茅塞顿开,当...

  “(去年)12月开始觉得A股将面临大调整。在当时深圳举行的一个股市研讨会上,司仪用‘深圳福田巴菲特’来形容一个股民,这和香港2000年股市调整前的情况何等相似。”陈先生回忆说。

  扒一扒“富跑跑”们的洗钱密道

  陈先生是深圳一家私募基金的经理。在随后的1个月里,陈先生逐步减持A股后,先后通过地下钱庄向香港的账户分3次汇回1900万元(人民币,下同)。

  夏心愉

  陈先生称,这些转账通过地下钱庄办理,直接在深港各自的账号上打入约定的资金。在资金到账前,地下钱庄先在香港的银行冻结等额的钱作为担保,两天后资金完全到账。这种方法很便捷,但支付的手续费很高。

  “我想把这1000万元人民币弄去境外,怎么办?”“富跑跑”一族G先生找了一大圈朋友秘密打探,最后得出了四条“路子”,可是他显然疑虑深重,对这四种办法都不满意。

  “钱是分三次转出境的,单次金额并不算太大,没必要通过外贸的方式转出。”陈先生表示,在一般情况下,大额资金过境的成本至少在5%以上,所以在A股、H股套利并不划算。尤其是在

  笔者在想G先生看了昨天央视所谓中行“洗钱”的报道,会不会茅塞顿开,当即订一张南下的机票。怕只怕G先生真的坐进中行业务洽谈室,才发现中行能办的也只是不超过30万元人民币的当地试点政策“业务创新”,余下的都是黄牛和客户经理的自吹自擂。

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